Nach Hinweisen der US-Regierung hat die Münchner Kriminalpolizei bereits im Sommer 2015 gegen den damaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek (Bild: Fahndungsfoto BKA) und andere Topmanager ermittelt. Das geht aus Ermittlungsakten hervor, die dem Wirtschaftsmagazin Capital vorliegen. Dabei ging es um Beihilfe zu unerlaubtem Glücksspiel durch eine Konzerntochter von Wirecard. Die Ermittlungen in Deutschland wurden jedoch nach kurzer Zeit mangels Tatverdacht beendet.
Den Akten zufolge hatte das US-Justizministerium den deutschen Behörden zuvor in einem Rechtshilfeersuchen Erkenntnisse zu illegalen Aktivitäten der Wirecard-Tochter Click2Pay geliefert. Bei Click2Pay handelte es sich um einen Softwareanbieter für Geldtransfers im Internet, über den auch große Pokerwebsites in den USA die Zahlungen von Spielern abwickelten. Laut den US-Glücksspielgesetzen waren solche Transaktionen illegal. Click2Pay hatte daher eine Methode entwickelt, Zahlungen zu verschleiern.
Wie aus den Akten weiter hervorgeht, ermittelte nach den Hinweisen der Amerikaner eine Kriminalkommissarin bei der Münchner Polizei wegen Beihilfe zur unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels gegen vier Wirecard-Manager – darunter Marsalek. Im August 2015 bat sie darum, beim Amtsgericht München einen Durchsuchungsbeschluss für die Geschäftsräume von Click2Pay in der Aschheimer Wirecard-Zentrale zu erwirken. Mitte September verfügte jedoch ein Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft München I, die Ermittlungen zu beenden. Es gebe keinen „begründeten Tatverdacht“ gegen Jan Marsalek und die weiteren beschuldigten Manager, hieß es in der Verfügung.
Fazit: Die Wirecard AG war und ist ein Desaster für zahlreiche Anleger und den Finanzplatz Deutschland, weil jegliche Kontrollinstanzen in Bezug auf die kriminellen Aktivitäten sträflich versagt haben. Risiko-Management bedeutet für einen Investor gleichzeitig, dass ein derartiger Verlust verkraftet werden muss, wenn er schon nicht verhindert werden konnte. Gezielte Aktien-Investments in Zukunftsmärkte und Megatrends sind wichtig und richtig, auch wenn sich ein einzelner Wert einmal als schmerzlicher Totalausfall herausstellen sollte.
Markus Miller
Gründer und Chefanalyst KRYPTO-X.BIZ und GEOPOLITICAL.BIZ